澳媒8日报道,一名叫做易峰(音译)的中国留学生2014年底在澳被捕,他被指控数月之内,在澳为神秘“幕后大哥”将四百多万澳元化整为零多次存入银行。上周,易峰正式被法院决定拘押。这近2000万人民币的巨款到底从何而来?“幕后大哥”又是谁?
涉嫌洗钱面临牢狱之灾
《悉尼先驱晨报》报道称,上周五,悉尼一家地方法院在犯罪嫌疑人易峰承认参与涉及逾四百万澳元的非法洗钱犯罪活动后,决定将其拘押。报道称,犯罪嫌疑人或将面临牢狱之灾,并被剥夺保释的权利。
易峰当时已成为新南威尔士大学的留学生,其每次存款金额从2万到8万不等,分别存入不同账户,且这些账户各自属于不同公司,如:Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。
受“幕后大哥”指示存钱悉尼警方后来在搜查易峰手机时发现,其所有涉嫌犯罪活动均受一名幕后人物指示,易峰称他为“大哥”。《悉尼先驱晨报》报道称,出于法律原因,这名“大哥”的名字不能公开。
通过微信聊天和电话,他们约定见面地点,同时“大哥”会发出指示,告诉易峰把钱存到哪些银行、存款账户、每笔存款数额等具体细节,然后由易峰去完成。存款后,易峰会拍下存款回执单并发给“大哥”。
当地警方跟踪调查了易峰达数周之久。2014年12月8日,当他与“大哥”在悉尼一处地点见面并再次为后者存钱后,警方将易峰抓获。在易峰与“大哥”一起坐过的车里,警方又发现15万澳元现金。
被捕后,易峰向警方称,他所做的一切均是受“大哥”指示,并称“只是知道他(大哥)很有钱,但不知道钱从哪里来”。
易峰称,“大哥”为他拓展人脉和关系网、对他很够义气,因此为其存钱作为回报。2015年10月23日,易峰就其受到的“非法存款超过10万澳元”的指控认罪。
周二晚,涉及此案的Auschain Investment Trust公司发言人对媒体称,他们是“无辜的”。该发言人称,由于中国对货币管制严格,许多想要在海外购买商品货物的人都会通过企业转移资金。“我们只是一家普通的房地产公司,但不幸的是,我们的买家通过非法公司以非法途径完成了我们之间的交易。我们希望所有的中国客户都能遵循法律。”目前,此案涉及的买家银行账户现已被冻结。报道称,易峰一案将于今年6月16日宣判。
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( 文章来自 新浪网 编辑 澳视传媒 小A 实习 沈博)